每天近4万未开通手机号被注册微信?原来有“内鬼”
2021-04-15 15:34:02

信息时报讯(记者 陈绵钦 通讯员 王铄刚 张毅涛 陈玉敏)根据某通信运营商公司自主排查提供的线索,发现内部有人使用大量未开通的手机号码(未推出市场售卖的手机号码)注册大量微信账号,平均每天3.9万个。广州警方循线打掉该团伙,抓获并依法刑事拘留9名嫌疑人,其中某运营商内部人员5名,斩断了一条电诈犯罪黑灰产业链。广州市公安局新闻办公室4月15日通报:截至目前,广州警方共核查涉“两卡”线索3309条,抓获嫌疑人4000名,破获百万元以上重大案件25宗,核破案件350宗,循线摧毁 “两卡”作案团伙23个,打掉贩卖、中转涉案“两卡”窝点8个。


犯罪团伙通过批量注册微信账号,利用黑灰产软件进行电信诈骗活动。视频截图


犯罪团伙通过批量注册微信账号,利用黑灰产软件进行电信诈骗活动。视频截图


犯罪团伙通过批量注册微信账号,利用黑灰产软件进行电信诈骗活动。视频截图


犯罪团伙通过批量注册微信账号,利用黑灰产软件进行电信诈骗活动。视频截图

视频/受访者提供

电信网络诈骗发案走势明显回落

据介绍,为坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室决定,自2020年10月10日起,在全国范围内部署开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”(电话卡银行卡)违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。“断卡”行动开展以来,市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议办公室(以下简称“市联席办”)牢牢把握广州市作为全国唯一试点城市的定位,坚持及早谋划、先行一步,坚持刀刃向内、狠抓行业治理,采取有力措施开展专项行动。广州警方迅速组织专项打击、重点整治、公开惩戒、多措并举,营造强大声势,形成有力震慑,广州市“两卡”黑灰产业生存空间被极度压缩。今年一季度,全市电信网络诈骗发案走势明显回落,开展“断卡”行动的整体效果已经得到显现。

摧毁 “两卡”作案团伙23个

今年以来,市联席办深入贯彻落实习近平总书记重要批示,坚持以人民为中心,全面落实打防管控措施,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势,通过建立完善“断卡”行动“通报、倒查、报送、汇报、约谈”五项机制,全面构建广州打防管控涉“两卡”违法犯罪特色工作体系,市联席办26家成员单位围绕“查、封、汇、预、宣、打”6大工作重点精心谋划组织,加强行业内部治理,健全完善制度机制,强力推动工作落实,采取“整治联动、源头治理、深化打击、宣传曝光、惩戒警示”等多种措施,持续深入推进广州市“断卡”行动,积极推动形成“全民反诈”工作新格局。截至目前,广州警方共核查涉“两卡”线索3309条,抓获嫌疑人4000名,破获百万元以上重大案件25宗,核破案件350宗,循线摧毁 “两卡”作案团伙23个,打掉贩卖、中转涉案“两卡”窝点8个。

抓获涉“两卡”嫌疑人897名

按照“人民群众最痛恨什么犯罪就严打什么犯罪”的原则,广州警方持续在打击全链条犯罪团伙上发力,集中资源、警力、物力,开展 “断链2号”统一收网专项行动,依法严厉打击卡头卡贩,深挖“两卡”带队开卡人员和收贩卡团伙,严厉斩断“两卡”寄递渠道,不断掀起“断卡”行动新高潮。自4月6日行动以来,广州警方统筹资源,联合作战,迅速开展研判,依法依规对嫌疑人开展抓捕、审讯、刑事拘留处理。截至目前,广州警方共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人897名,依法刑事拘留389人。


典型案例

案例一:大量未开通手机号被注册微信账号 5名内部人员参与作案

2月9日,根据某通信运营商公司自主排查提供的线索,发现内部有人使用大量未开通的手机号码(未推出市场售卖的手机号码)注册大量微信账号,平均每天3.9万个。2月9日至15日,广州警方组织精干警力,经过研判、侦查,发现该团伙利用未开通的手机号码违法注册微信,并出售给他人用于从事电诈等新型网络犯罪。广州警方打掉该团伙,抓获并依法刑事拘留9名嫌疑人(其中某运营商内部人员5名),斩断了一条电诈犯罪黑灰产业链,查实该团伙自2020年10月至2021年1月,涉及注册倒卖微信号共计250万个,涉案972宗,涉案金额高达约0.87亿元。

案例二:公司200多个未出售手机号被注网 警方揪出内鬼

3月16日,某通信运营商报警,称其公司3月9日通过自查,发现有大量未出售的手机空号注册微信,怀疑有人利用空号非法注册微信用于违法犯罪。3月16日至23日,广州警方侦查发现,该公司约有200个号码已注册了微信,并且核查出该批微信涉及电信诈骗案件115宗,案值约1千万元。3月23日,广州警方抓获4名嫌疑人,包括该通信运营商内部人员1名。

案例三:招兼职开电话卡再转卖他人 警方抓获8名嫌疑人

3月31日,根据公安部下发线索,广州警方经过研判、侦查,打掉一个专门在微信群发布广告,以兼职名义招募人员,带至营业厅开设电话卡并转卖他人的团伙,抓获嫌疑人8名(包括卡头3人、卡农5人),缴获电脑、手机、手机卡一批。该团伙卡头陆某、周某每天在微信群发布广告,以每张30元的报酬招募社会人员开卡,双方约定在地铁口见面,由卡头带卡农到各运营商的网点开办电话卡,开卡后,利用新号注册微信号。同时,广州警方对相关开电话卡档口调查发现,该档口只是销售手机及零配件,偶尔兼顾电话卡开户生意,开卡的工号和手机白卡也是由他人提供。只要开卡人提供身份证,上传到运营商的系统后,就可以完成新卡注册。

综合分析发现,某些通信运营商在管理方面存在漏洞:一是对合作网点管理不到位。合作网点可以发展下线,找朋友或者合作的手机店帮助代销和开通工号。各分销点用系统登录之后即可办理。案例3中某通信运营商合作网点李某有8个分销点,均拥有工号,而且运营商并未完全掌握。二是开通电话卡无人工审批过程。开卡人只要有真实身份证,且通过人像识别,签署告知书,上传系统便自动通过,后激活使用。整个过程没有人工审批,分销点没有核实开卡人的动机或者有无受他人指使的行为。某些分销点出于赢利的需求,只要资料齐全便可以办理。三是开通工号过于随意。只要合作网点人员通过系统用身份证注册便可以开通工号,有工号便可以开卡,运营商对持有工号的人员有无审查、培训、监督情况掌握不清楚。

警方提醒

根据有关法律规定,向他人非法出售、出租、出借本人银行卡、支付账户和电话卡、相关通联账户,经查实被用于电信网络诈骗等犯罪的,有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被追究刑事责任。广州警方将定期推送涉案账号开户人或单位机构给相关职能部门,依法纳入行业惩戒,并对涉案人员或单位机构进行公开曝光。广州警方再次提醒和呼吁:请合法使用银行卡、电话卡。已有向他人非法出售、出租、出借本人或单位银行卡、电话卡的人员或单位机构,要及时到相关营业网点进行注销账户,以免涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。