新年第一天,险些被骗60万
2020-01-05 19:55:37

信息时报讯(记者 奚慧颖 通讯员 李彦勇 梁荣忠)新年你放假,骗子不放假。2020年新年第一天,事主林女士险些被骗60万。所幸公安机关的预警机制,广州越秀警方及时找到林女士,并劝阻其向诈骗分子转账,林女士因此避免了60万元的巨额损失。

广州越秀警方及时找到林女士。信息时报记者 胡瀛斌 摄

她正准备把60万元转账给骗子

1月1日中午,越秀区公安分局打击新型犯罪专业队收到预警信息——越秀区一事主可能正在遭遇电信诈骗。接到信息后,反诈民警立即发送反诈提醒短信,并拨打电话联系事主,但事主电话一直无法接通。随后,警方查询信息得知,事主林女士登记住址是东风西路某小区,反诈民警马上联系属地六榕派出所派警员上门劝阻。

民警到场后发现林女士并不在家,家人称其上午外出后未归,电话也联系不上。根据反诈工作经验,民警到附近电话营业厅查询,发现林女士刚刚办理了一张新的移动电话卡,但新号码同样一直无法接通,民警判断此时林女士可能已经深陷诈骗分子的骗局。民警考虑到林女士原来的手机号码,很可能是转账汇款的关键,便请林女士家人利用家中找到的手机卡等注册信息,暂时对林女士的原手机号码办理了停机手续。

下午17时许,反诈民警接到了林女士家人的电话,称林女士刚回到家,且神色紧张,并一直在与人视频通话。民警请林女士的家人稳定林女士情绪,让其别急着离家或进行转账汇款操作,同时马上赶往现场劝阻林女士。

当民警到达现场,林女士第一句话就问道“你们是不是拿着逮捕令要来抓我呀”,经民警耐心解释,林女士才意识被骗,称如果不是民警及时劝阻,正准备把银行卡里的60万元转账给诈骗分子。

“北京王警官”称不转账就要逮捕她

经了解,当天上午11时许,林女士接到自称是“广州市公安局刑侦科”的电话,说她有一张在北京市朝阳区开的银行银行卡涉及一宗洗黑钱案件,需要其配合接受调查,然后对方将电话直接转到了“北京的王警官”。“王警官”首先要求林女士加了他的QQ号码,称如果下午2时前没有调查清楚,就会在全国发布“逮捕令”,到时候警察就会到家里对其实施逮捕,并通过QQ发了一张“逮捕令”图片给她。

之后,“王警官”称林女士现在使用的手机不安全,需要在手机上输入一段安全代码,还称为了调查期间不被打断,要求她购买一部新手机和开通一个新号码,然后去一个安静的环境,通过QQ视频进行问话并制作笔录。林女士按照对方的要求一一操作,随后来到了流花湖公园,接受“王警官”所谓的视频笔录调查。在视频中,对方详细询问了林女士所有银行卡的开户行、卡号和存款等信息,称要冻结其所有银行账号3年。

想到自己所有的钱要被冻结,自己还要被拘留,林女士听到这里已接近崩溃,而她的一举一动都被“王警官”在QQ视频中看的一清二楚。

接着,“王警官”告诉她如果不想被冻结,可以去银行新开一张银行卡,然后把其它银行账号的钱转到这张卡里。

当林女士准备打车去银行开户时,发现自己绑定银行的原手机号码已经被停机,于是便返回家中拿证件和零钱,到家后才知道民警和家人都在找她。

案情分析:

这是一起典型的冒充“公检法”电信诈骗,诈骗分子以事主涉嫌洗黑钱犯罪,需要冻结名下银行账户资金为由,要求事主将资金转到另一个银行账号或者所谓的“安全账号”。在诈骗过程中,诈骗分子会要求事主添加QQ好友,然后发送虚假警官证、逮捕令,通过QQ视频制作问话笔录。同时,为了防止民警和亲友与事主联系,诈骗分子还会诱骗事主在手机上输入一段安全代码,其实是将手机设置为呼叫转移,甚至还会要求事主购买新手机和办理新的手机号码。

警方提醒广大市民,接到陌生电话,凡是直接转给“公检法”的,都是诈骗;凡是要求添加QQ号码接受调查的都是诈骗;凡是网络发送警官证、逮捕令的都是诈骗;凡是要求通过视频、语音做笔录的都是诈骗;凡是要求在手机上输入安全代码或下载相关软件接受调查都是诈骗。